Nhóm đối tượng gồm: Phùng Văn Hào (36 tuổi), Chu Văn Hiếu (35 tuổi, cùng quê Hà Nội), Huỳnh Minh Thuận (22 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Trọng Thể (23 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang).
Các đối tượng tại cơ quan điều tra |
Vào lúc 23 giờ ngày 15-11-2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Long Khánh phối hợp Công an phường Suối Tre bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 26, đường số 3, Khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, TP Long Khánh, phát hiện 4 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: 23 hồ sơ cho vay viết tay, 15 căn cước công dân, 4 giấy phép lái xe, 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khoảng 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay và 5 xe mô tô các loại.
Tang vật vụ án |
Các đối tượng khai nhận, từ tháng 1-2023 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền góp trên các địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng số tiền cho vay trên 1 tỷ đồng. Mỗi hợp đồng vay từ 2 triệu đến 50 triệu đồng; lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự (20%/năm).